慈溪,成都红旗连锁股份有限公司公告(系列),w酒店

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 布告编号:2019-020

成都红旗连锁股份有限公司

第三届董事会第三十次会议抉择的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于 2019年4月17日上午10:00时娃娃以现场与通讯相结合的方法在公司会议室举行。本次会议告诉于2019年4月12日以邮件告诉方法宣布,应出席会议的董事8名,实践出席会议的董事8名(其间董事梁辰先生以通讯方法墨鱼仔的做法表决),会议由董事长曹世如女士掌管。本次会议的招集、举行及表决契合有关法令、法规及公司《规章》的规则,会议抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议通过了《关于收买成都市玖零壹慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店零企业办理连锁有限公司超市财物的方案》

表决状况:本方案有用表决票8票,赞同8票,对立0票,放弃0票

赞同公司运用自有资金人民币贰仟捌佰万元整收买成都市玖零壹零企业办理连锁有限公司超市相关财物(包含商标、门店运用权及相关设备设备)并与玖零壹零、潘小川、潘尾英签署《托付拓宽商铺协议》。

具体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上北川景子的《关于财物收买的布告》。

三、备检文件

1、第三届董事会第三十爱乐活蔡虎次会议抉择

2、深交所要求的其他文件 慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店

特此布告。

董事会

二〇一九年四月十七日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 布告编号:2019-021

关于财物收买的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店买卖概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店) 于2019年4月17日举行第三届董事会第三十次会议,以赞同8票,对立0票,放弃0票,审议通过了《关于收买成都市玖零壹零企业办理连锁有限公司超市财物的方案》,赞同色无极公司运用自有资金人民币贰仟捌佰万元整收买成都市玖零壹零企业办理连锁有限公司(以下简称“玖零壹零”“9010”)超市相关财物(包含商标、门店运用权及相关设备设备)并与9010、潘小川、潘尾英签署《托付拓宽商铺协议》。

本次买卖无需提交股东大会审议。

本次买卖不构成相关买卖,也不构成严重财物重组。

二、买卖对方介绍

1、成都市玖零壹零企慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店业办理连锁有限公tracob司

企业名称:成都市玖零壹零企业办理连锁有限公司

注册地址:四川省成都市龙泉驿区西河镇成洛大路5899号

法定代表人:潘小川

注册资本:(人民币)陆仟柒佰玖拾叁万捌仟肆佰元

公司类型: 有限责任公司(自然人出资或控股)

建立日期:2011年9月29日

一致社会信誉代码:91510112582624373X

运营范围:企业办理(不含出资与财物办理);房子租借;货台租借;仓储效劳(不含危险品)、货品专用运送(冷闽剧甘国瑰宝保鲜)、一般货运;出售:计算机设备及软件产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、电话卡、花卉高叉比基尼、苗木、针织品、隐形眼镜护理液、日用百货、打火机、五金交电、陶器、不锈钢制品、塑料制品、办公用品、农副产品、医疗器械I类,II类(不含答应项目);票务署理(仅限分支机构运营);零售:卷烟、雪茄烟(仅限分支机构);保健用品(仅限分支机构皇帝);食物运营(仅限分支机构)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动;未获得相关行政答应(批阅),不得展开运营活动)。

股权结构:潘小川持股39.74%,潘尾英持股26.49%,成都英川企业办理中心(有限合伙)泽北哲治持股7.36%,成都郎阿哥企业办理中心(有限合伙)持股7.36%,成都鹏伟实业有限公司持股12.10%, 成都熊彬企业办理中心(有限合伙)持股6.95%。

2、潘小川

身份证号:35058319690212****

住阴囊湿疹址:成都市高新区神仙树树南路***

3、潘尾英

身份证号:35058319691107****

住址:成都市高新区神仙树树南路****

慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店

9010、潘小川、潘尾英与公司、公司董事、监事、高档办理人员在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面无任何相关联系以及其他或许或现已形成本公司对其利益歪斜的其他联系弓形虫。缠绵

三、买卖标的基本状况

公司拟收买9010的财物如下:

1、9010坐落大成都区域的门店运用权及其门店设备、设备的一切权和运用权其他相关权力。

2、 9010名下一切的合法有用商标的一切权和运用权。

四、协议的主朱斯慧要内容

1、协议定价:人民币贰仟捌佰万圆整,终究总费用以公司实践签定商铺租借协议数量、商铺及其商铺设备设备交割状况以及玖零壹零完结公司托付事项的状况来据实调整。

2、付款方炒饭的做法大全式和时刻:协议收效后,合计向玖零慈溪,成都红旗连锁股份有限公司布告(系列),w酒店壹零付出人民币贰佰万圆整作为定金,该定金后期直接转化为公司向玖零壹零付出的费用,在总额中进行等额扣减。每完结协议中约好的相应商铺数量及其商铺相应设备设备交割作业后,两边应结合9010完结公司的托付事项效果状况以及乙方供给的发票状况进行对账结算作业。

3、税费及承当:按国家相关法令法规之规则各自承当。

4、排他性条款:协议签定后2年内,除依法、依约停止或免除本协议的,不得另行与红旗连锁之外的任何第三方就相关事宜进行洽谈、商洽、许诺或签署任何与之有关的协议或书面文件。

5、本次收买9010门店及门店财物和9010品牌及商标红会路后,成都市百威食物有限公司将成为红旗连锁方便食物首要合作方之一。

五、对外出资的意图和对公司的影响

本次收买9010门店、门店财物及其商标品牌,能加速公司在商务区事务的拓宽和布局,加强公司在方便食物方面的开展。

公司将按相关法令法规规则,及时实行后续信息发表责任。

六、独立董事定见

本次收买玖零壹零超市相关财物,契合公司战略开展及长远利益,有利于进步公司盈余才能,不存在危害公司和整体股东(特别是中小股东)利益的行为,有利于进步公司中心竞争力。且收买事项已实行了批阅程序,契合相关法令法规的要求,因而咱们赞同本次财物收买事项。

七、备检文件自我鉴定

1、第三届董事会第三十次会议抉择

特此布告。

董蔡奉芸事会

二〇一九年四月十七日

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